Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa a Instituciones financieras de México por presunto vínculo con lavado de dinero relacionadas con el tráfico de fentanilo.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), emitió órdenes contra tres instituciones financieras mexicanas por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico ilícito de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Las entidades financieras señaladas son:
- CIBanco S.A.
- Intercam Banco S.A.
- Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Las tres instituciones fueron clasificadas como de “preocupación principal en materia de lavado de dinero” bajo la Sección 311 de la Ley Patriota de EE.UU. Esta designación implica que se les imponen restricciones severas, entre ellas la prohibición de realizar transferencias específicas de fondos que involucren al sistema financiero estadounidense.
Según el Departamento del Tesoro, esta medida forma parte de los esfuerzos del gobierno de EE.UU. por cortar los flujos financieros que alimentan el narcotráfico, particularmente el relacionado con el fentanilo, una droga que ha cobrado miles de vidas en territorio estadounidense.
Hasta el momento, las Autoridades Mexicanas no han emitido un posicionamiento oficial respecto a la acusación. Tampoco se han revelado detalles sobre los montos involucrados o las operaciones específicas que dieron lugar a la investigación.