En Querétaro, sujeto en prisión y vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita..El imputado se hacía pasar por empresario y operaba establecimientos de refacciones automotrices en la capital queretana.
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del estado de Querétaro informó que un hombre (de identidad reservada) fue vinculado a proceso por su probable participación en dos hechos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Fiscales especializados lograron la vinculación ante el juez, como resultado de una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, que permitió detectar un esquema delictivo sofisticado.
De acuerdo con la indagatoria, el imputado se hacía pasar por empresario y operaba establecimientos de refacciones automotrices en el municipio de Querétaro. Utilizaba prestanombres y documentación falsa para facturar operaciones comerciales a través de empresas constituidas con identificaciones e información fiscal apócrifa.
La Fiscalia queretana informó que durante el operativo se aseguraron:
- Documentación contable, fiscal y financiera.
- Equipos de cómputo y dispositivos de almacenamiento.
- Un vehículo de alta gama.
- Diversas refacciones para vehículos de lujo.
- Dos inmuebles donde se realizaban las operaciones ilícitas.
En la audiencia inicial, el juez determinó imponer la prisión preventiva justificada como medida cautelar, y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.